股票开户的政策美锦能源:八届十五次董事会会议决议公告

  • 时间:
  • 浏览:2
  • 来源:外盘期货原油,正规的股票配资网,最大线上配资平台
证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2018-034

  山西美锦能源股份有限公司

  八届十五次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实股票开户的政策、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏股票开户的政策。

  一、召开会议基本情况山西美锦能源股份有限公司八届十五次董事会会议通知于2018

  年4月14日以通讯形式发出,会议于2018年4月24日以通讯形式召开。

  本次会议应参加表决董事9人,包括3名独立董事,实际参加表决董事

  9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下议案。

  二、会议审议事项情况

  1、审议并通过《2018年第一季度报告及其正文》的议案;

  相关内容详见《2018年第一季度报告及其正文》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2、审议并通过《关于召开2017年年度股股票开户的政策东大会的通知》的议案;

  公司决定于2018年5月29日(星期二)下午14:00,在山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼309会议室召开2017年年度股东大会。原定于提交2018年第一次临时股东大会的《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于公司境股票开户的政策外全资子公司拟发行境外债券并提请股东大会授权董事会全权负责与本次发行有关的事宜的议案》、《关于为公司境外全资子公司佳富集团有限公司发行境外债券提供担保的议案》改为提交2017年年度股东大会进行审议。

  相关内容详见同日披露公告《关于召开2017年年度股东大会的通

  知》(2018-037)。

  三、备查文件

  1、本公司董事签字并加盖印章的八届十五次董事会会议决议。

  特此公告。

  山西美锦能源股份有限公司董事会

  2018年4月25日
责任编辑:cnfol001